غرامة ضخمة وإغلاق كازينو- SkyCity تواجه تبعات مخالفات مكافحة غسل الأموال
أعلنت سكاي سيتي عن العقوبة في يونيو عندما توصلت إلى تسوية في قضية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع وزارة الشؤون الداخلية النيوزيلندية (DIA). وقد أنهت المحكمة العليا الآن الغرامة، حيث أمام سكاي سيتي 15 يوم عمل اعتبارًا من اليوم (26 سبتمبر) للدفع بالكامل.
ماذا تضمنت تسوية DIA؟
أعلنت DIA في فبراير أنها سترفع دعوى قضائية أمام المحكمة العليا ضد سكاي سيتي والشركة التابعة لها SkyCity Casino Management (SCML). ويشير هذا إلى عدم الامتثال المزعوم لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2009 في البلاد.
ظهرت القضية إلى النور في فبراير 2022 عندما قدم أحد عملاء سكاي سيتي أوكلاند شكوى إلى DIA. وركزت هذه الشكوى على فشل سكاي سيتي في الامتثال لقواعد ولوائح المقامرة المسؤولة بين أغسطس 2017 وفبراير 2021.
خلال تحقيقها، أثارت DIA مخاوف بشأن اللعب المستمر في الكازينو. في ردها، اعترفت سكاي سيتي بالإخفاقات في جميع جوانب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومع ذلك، أشارت أيضًا إلى برنامج تعزيز تقوم بتشغيله منذ أواخر عام 2021 لتحسين العمليات.
بالإضافة إلى الغرامة، تم الاتفاق أيضًا على أن سكاي سيتي ستغلق كازينو أوكلاند لمدة خمسة أيام. تم إغلاق منطقة الألعاب ومنافذ الأطعمة والمشروبات في هذا القسم من سكاي سيتي أوكلاند في الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر.
إن إنهاء الغرامة يغلق رسميًا الإجراءات المدنية التي اتخذتها DIA ضد سكاي سيتي.
سكاي سيتي تلتزم بإجراء المزيد من التحسينات
وتعليقًا على إغلاق القضية، قال الرئيس التنفيذي لشركة سكاي سيتي، جيسون والبريدج، إن الشركة تتطلع الآن إلى المضي قدمًا. وأضاف أنها ستواصل إجراء تحسينات على تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
قال والبريدج: "تدرك سكاي سيتي أنه بصفتنا مشغل كازينو، تقع على عاتقنا مسؤولية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". "هذه مسؤولية نأخذها على محمل الجد.
سنواصل ترقية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدينا لضمان استيفائنا لكل من الالتزامات التنظيمية وتوقعات المجتمعات التي نعمل فيها."
تواجه سكاي سيتي أيضًا اتهامات في أستراليا
بالإضافة إلى قضية DIA في نيوزيلندا، عوقبت سكاي سيتي في أستراليا بسبب إخفاقات مماثلة.
وافقت سكاي سيتي في مايو مع المركز الأسترالي لتقارير وتحليل المعاملات (أوستراك) على دفع غرامة مدنية قدرها 67.0 مليون دولار أسترالي. ويتعلق هذا أيضًا بإخفاقات تاريخية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وهذه المرة في الكازينو البري التابع لها في أديلايد.
في يونيو، وافقت المحكمة الفيدرالية الأسترالية على الاتفاقية لتسوية إجراءات العقوبة المدنية. وأمرت أيضًا سكاي سيتي بدفع تكاليف أوستراك البالغة 3.0 مليون دولار.
ليس من المستغرب أن يكون لهذه التسويات تأثير سلبي على الأداء المالي لشركة سكاي سيتي في عام 2024. وفي الشهر الماضي، أعلنت عن خسارة قدرها 140.4 مليون دولار نيوزيلندي للعام.